На Ставрополье мужчина незаконно обналичил 3 миллиона

Житель Нефтекумска украл 3 миллиона рублей. Под видом оплаты стройматериалов мужчина переводил деньги лиц, заинтересованных в их обналичивании, на счета подконтрольных ему фирм.

Как позже стало известно, эти организации не вели финансовые операции, то есть сделки были заключены фиктивно. В результате обвиняемый украл 3 миллиона рублей - это проценты от суммы обналиченных денежных средств. Полицейские провели 15 обысков, заблокировали расчетные счета обвиняемого в банках. Расследование уголовного дела за незаконную банковскую деятельность окончено, дело передано в Промышленный районный суд Ставрополя, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.