Четверо банкиров на Ставрополье продавали валюту с грубыми нарушениями

Следователи ГСУ ГУ МВД по краю возбудили уголовные дела в отношении руководителя дополнительного офиса филиала одного из банков и трех ее подчиненных. Оперативные мероприятия по делу сопровождались сотрудниками уголовного розыска и УФСБ. Установлено, что в период с октября 2013 года по август 2015 года сотрудники банка продали трем гражданам иностранную валюту, что в рублевом эквиваленте составило около 18 миллионов рублей. При этом они не проводили обязательную процедуру идентификации участников сделки, которые использовали копии чужих паспортов. В результате причинен существенный вред интересам банка и его деловой репутации. Уголовное дело передано в городской суд Пятигорска.