Кредитная организация «Ассигнация» из Ипатово лишилась лицензии

Как следует из официального сообщения ЦБ РФ, применение крайней меры вызвано тем, что эта небанковская организация была уличена в неоднократном нарушении законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Кроме того, правила внутреннего контроля НКО «Ассоциация» не соответствовали требованиям Банка России», - поясняют в ЦБ. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены, там назначена временная администрация. Число игроков на финансовом рынке вчера сократилось еще и за счет отзыва Центробанком лицензий у двух мелких ингушских банков - «Сунжа» и «Русско-Ингушский», где объем сомнительных операций на порядок превосходил величину собственных средств.