Как «отмывают» миллионы

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями кисловодской милиции выявили факт мошенничества со стороны управляющего одного из местных обществ с ограниченной ответственностью. С августа 2000-го по апрель 2001 года этот гражданин от имени двух ООО открыл в банке несколько расчетных счетов. Причем руководителями и учредителями он обозначил лиц, которые понятия не имели о существовании данных ООО. Через эти общества и происходило «отмывание» денег: на расчетные счета перечислялись крупные суммы якобы для закупки товара. Фактически же ничего не покупалось, а общества вообще не работали. Таким образом, управляющий «отмыл» 25 миллионов рублей.